प्रवर्तन निदेशालय ने Jet Airways के संस्थापक नरेश गोयल और उनके परिवार के सदस्यों के साथ-साथ कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी. कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत Jet Airways के संस्थापक नरेश गोयल, उनके परिवार के सदस्यों और कंपनी की
538 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। ये संपत्तियां लंदन, दुबई और भारत में स्थित हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत Jet Airways (इंडिया) लिमिटेड के खिलाफ अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में रुपये जब्त किए हैं।
538.05 करोड़ की संपत्ति अस्थायी तौर पर जब्त की गई है. जब्त की गई संपत्तियों में 17 आवासीय फ्लैट और बंगले और वाणिज्यिक परिसर शामिल हैं। लंदन, दुबई और भारत के विभिन्न शहरों में स्थित ये संपत्तियां जेटएयर प्राइवेट लिमिटेड और जेट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता और बेटे निवान और कई अन्य कंपनियों के नाम पर हैं।
कथित धोखाधड़ी मामले में Jet Airways , गोयल, उनकी पत्नी अनीता गोयल और कंपनी के कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है।
सीबीआई ने नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता के अलावा पूर्व एयरलाइन निदेशक गौरांग आनंद शेट्टी के आवास और कार्यालयों पर भी छापेमारी की। Jet Airways द्वारा केनरा बैंक से करीब 538 करोड़ रुपये का लोन लिया गया था.
सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक, 23 नवंबर, 2022 को केनरा बैंक के अधिकारियों ने नरेश गोयल, अनीता गोयल, गौरांग आनंद शेट्टी और Jet Airways के अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश का आरोप दर्ज किया।
ED attaches Jet Airways: विदेश तक पैसे हड़पने का आरोप
एफआईआर बैंक की शिकायत पर दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने Jet Airways (इंडिया) लिमिटेड को 848.86 करोड़ रुपये का ऋण दिया था, जिसमें से 538.62 करोड़ रुपये बकाया था। इससे पहले रिमांड सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने कहा था कि Jet Airways के संस्थापक ने विदेश में विभिन्न ट्रस्ट बनाकर भारत से विदेशों में पैसा भेजा है।
जांच से पता चला कि आरोपी ने विदेश में कई ट्रस्ट बनाए थे और उन ट्रस्टों के माध्यम से उसने विभिन्न अचल संपत्तियां खरीदी थीं। इसमें कहा गया है कि इन ट्रस्टों के लिए इस्तेमाल किया गया पैसा कुछ और नहीं बल्कि अपराध की आय (POC) थी जो भारत से विदेश भेजी गई थी।
भारत में कंपनियों का नेटवर्क बनाकर अचल संपत्तियां अर्जित कीं
ईडी ने कहा कि उनकी जांच से पता चला है कि गोयल ने मुंबई में ऊंची कीमत वाली संपत्तियां खरीदीं और बाद में उन्हें बेच दिया। उन्होंने भारत में कंपनियों का एक नेटवर्क भी बनाया जिसके माध्यम से उन्होंने कई अचल संपत्तियां हासिल कीं।
ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए, ईडी ने दावा किया है कि Jet Airways (इंडिया) लिमिटेड (जेआईएल) द्वारा लिए गए ऋण का इस्तेमाल फर्नीचर, परिधान और आभूषण जैसी अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया था।
गोयल के आवासीय कर्मचारियों के वेतन और उनकी बेटी के स्वामित्व वाली एक उत्पादन कंपनी के परिचालन खर्च का भुगतान भी जेआईएल खाते से किया गया था। गोयल को ईडी ने 1 सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।
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