- जलगांव में 2 बेनामी संपत्तियों के अलावा राजमल लखीचंद ग्रुप की 60 संपत्तियों की कीमत 50 करोड़ से ज्यादा
ED Raid: प्रवर्तन निदेशालय ने NCP प्रमुख Sharad Pawar के करीबी और उनकी पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष के घर पर छापेमारी की है. ED ने कल कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में एनसीपी के पूर्व कोषाध्यक्ष ईश्वरलाल जैन, उनके परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों के परिसरों पर जांच की है।
तलाशी के दौरान 1.1 करोड़ रुपये नकद और करीब 25 करोड़ रुपये कीमत के 39 किलो सोने-हीरे के आभूषण जब्त किये गये हैं.
ED Raid: छापेमारी में 60 संपत्तियों का ब्योरा भी जुटाया गया
ED has carried out search operation under the provisions of PMLA, 2002, on 17.8.2023 at 13 premises in Jalgaon, Nashik and Thane in money laundering investigation into the loan fraud committed by M/s Rajmal Lakhichand Jewelers Pvt Ltd, M/s R L Gold Pvt Ltd, and
— ED (@dir_ed) August 19, 2023
ED सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र के जलगांव, नासिक और ठाणे में जैन समुदाय के 13 ठिकानों पर छापेमारी की गई. इस बीच, ED अधिकारियों ने एक मोबाइल फोन से दस्तावेज बरामद किए हैं जो जैन के बेटे मनीष द्वारा नियंत्रित एक रियल्टी फर्म में लक्ज़मबर्ग इकाई से 50 मिलियन यूरो की एफडीआई पेशकश का संकेत देते हैं।
ED अधिकारियों के मुताबिक, छापेमारी में जलगांव की 2 बेनामी संपत्तियों के अलावा राजमल लखीचंद ग्रुप की 50 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की 60 संपत्तियों का ब्योरा भी जुटाया गया है.
ED Raid: 353 करोड़ रुपये का लोन न चुकाने का आरोप
ED के अधिकारियों ने कहा कि जैन द्वारा नियंत्रित 3 आभूषण कंपनियों के खातों की जांच के दौरान, उन्होंने पाया कि राजमल लखीचंद समूह से जुड़ी पार्टियों द्वारा फर्जी खरीद-बिक्री सौदों के एक जटिल जाल के माध्यम से ऋण दिए गए थे।
आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में, CBI की दिल्ली इकाई ने राजमल लखीचंद ज्वैलर्स, आरएल गोल्ड और मनराज ज्वैलर्स और इसके प्रमोटरों – ईश्वरलाल जैन, मनीष जैन और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ तीन बैंक धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए थे।
आरोप है कि जैन ने कथित तौर पर भारतीय स्टेट बैंक से 353 करोड़ रुपये का कर्ज लिया और उसे नहीं चुकाया. इस एफआईआर के आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है.
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